一、本企业之薪資報酬委員會於100年08月23日成立,委員計3人
二、本屆委員任期:110年07月22日至113年07月21日
三、出席情形:本企业109年度薪酬委員會開會2次,平均出席率 100%;110年截至08月05日,已開會1次(A),委員出列席情形如下:
召集人
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):1
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):1
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):1
委託出席次數:0
四、本企业薪資報酬委員會110年開會日期、議案內容、決議結果以及企业對薪資報酬委員會意見之處理,資訊如下:
開會日期
議案內容
決議結果
企业對委員會意見之處裡
2021-01-21
報告事項
本企业經理人109年度年終獎金發放標準報告。
洽悉。
依據改制後「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果,本企业經理人比照標準發放。
2021-08-05
討論事項
第一案
為擬訂本企业現任董事長薪酬,請 公決案。
第二案
為擬訂本企业現任董事薪酬,請 公決案。
第三案
本企业現行經理人薪酬標準與結構,擬繼續延用,請 公決案。
第四案
本企业現行經理人考核制度,擬繼續延用,請 公決案。
第五案
本企业經理人110年調薪幅度,擬以不超過員工調薪幅度辦理,請 公決案。
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
一、本企业之審計委員會於104年06月15日成立,委員計3人
二、本屆委員任期: 110年07月22日至113年07月21日,截至110年11月04日,已開會2次(A),委員出列席情形如下:
召集人
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
委員
實際出席率
(B/A)(註)
100%實際出席次數(B):2
委託出席次數:0
三、本企业審計委員會110年開會日期、議案內容、決議結果以及企业對審計委員會意見之處理,資訊如下:
開會日期
議案內容
決議結果
企业對委員會意見之處裡
2021-03-11
討論事項
第一案
造具本企业109年度財務報表
第二案
擬具本企业「內部控制制度聲明書」
第三案
與關係人進行交易
第四案
擬訂本企业110年第2季資金貸與計畫
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2021-05-06
討論事項
第一案
與關係人進行交易
第二案
提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制
第三案
擬訂本企业110年第3季資金貸與計畫
第四案
本企业轉投資事業為向金融機構洽訂授信額度,擬由本企业出具支撑函
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2021-08-05
討論事項
第一案
與關係人進行交易
第二案
擬訂本企业110年第4季資金貸與計畫
第三案
本企业轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本企业出具支撑函
第四案
本企业轉投資事業向銀行借款,擬由本企业出具支撑函
第五案
本企业轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本企业出具承諾函
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2021-11-04
討論事項
第一案
擬捐贈長庚大學
第二案
與關係人進行交易
第三案
擬訂本企业111年第1季資金貸與計畫
第四案
轉投資事業向金融機構洽訂授信額度,擬由本企业出具支撑函
第五案
本企业間接轉投資事業向銀行借款,擬由本企业出具支撑函
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。