一、本企业之薪資報酬委員會於100年08月23日成立，委員計3人
二、本屆委員任期：110年07月22日至113年07月21日
三、出席情形：本企业109年度薪酬委員會開會2次，平均出席率 100%；110年截至08月05日，已開會1次(A)，委員出列席情形如下：

四、本企业薪資報酬委員會110年開會日期、議案內容、決議結果以及企业對薪資報酬委員會意見之處理，資訊如下：

• 開會日期

  議案內容

  決議結果

  企业對委員會意見之處裡

• 2021-01-21

  報告事項
  本企业經理人109年度年終獎金發放標準報告。
  

  洽悉。

  依據改制後「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果，本企业經理人比照標準發放。

• 2021-08-05

  討論事項
  第一案
  為擬訂本企业現任董事長薪酬，請　公決案。
  第二案
  為擬訂本企业現任董事薪酬，請　公決案。
  第三案
  本企业現行經理人薪酬標準與結構，擬繼續延用，請　公決案。
  第四案
  本企业現行經理人考核制度，擬繼續延用，請　公決案。
  第五案
  本企业經理人110年調薪幅度，擬以不超過員工調薪幅度辦理，請　公決案。
  

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
  

  提董事會由全體出席董事同意通過。

一、本企业之審計委員會於104年06月15日成立，委員計3人
二、本屆委員任期： 110年07月22日至113年07月21日，截至110年11月04日，已開會2次(A)，委員出列席情形如下：

三、本企业審計委員會110年開會日期、議案內容、決議結果以及企业對審計委員會意見之處理，資訊如下：

• 開會日期

  議案內容

  決議結果

  企业對委員會意見之處裡

• 2021-03-11

  討論事項
  第一案
  造具本企业109年度財務報表
  第二案
  擬具本企业「內部控制制度聲明書」
  第三案
  與關係人進行交易
  第四案
  擬訂本企业110年第2季資金貸與計畫
  

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2021-05-06

  討論事項
  第一案
  與關係人進行交易
  第二案
  提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制
  第三案
  擬訂本企业110年第3季資金貸與計畫
  第四案
  本企业轉投資事業為向金融機構洽訂授信額度，擬由本企业出具支撑函

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2021-08-05

  討論事項
  第一案
  與關係人進行交易
  第二案
  擬訂本企业110年第4季資金貸與計畫
  第三案
  本企业轉投資事業向金融機構洽訂授信額度，擬由本企业出具支撑函
  第四案
  本企业轉投資事業向銀行借款，擬由本企业出具支撑函
  第五案
  本企业轉投資事業向金融機構洽訂授信額度，擬由本企业出具承諾函
  

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。

• 2021-11-04

  討論事項
  第一案
  擬捐贈長庚大學
  第二案
  與關係人進行交易
  第三案
  擬訂本企业111年第1季資金貸與計畫
  第四案
  轉投資事業向金融機構洽訂授信額度，擬由本企业出具支撑函
  第五案
  本企业間接轉投資事業向銀行借款，擬由本企业出具支撑函
  

  全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

  提董事會由全體出席董事同意通過。